'Siêu lừa' kêu gọi đầu tư vé máy bay, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Lợi dụng hình thức góp vốn đầu tư vé máy bay quốc tế, Bùi Thị Hồng Phượng (SN 1992, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Ngày 7/1 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phượng để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, Phượng từng làm việc tại một phòng bán vé máy bay giai đoạn 2015 - 2016. Đến giữa năm 2022, do áp lực nợ nần và chi tiêu cá nhân, đối tượng nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách kêu gọi góp vốn đầu tư mua vé máy bay.
Phượng dựng lên các “lô vé” bay đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Australia, quảng bá là mua gom để bán lại cho các doanh nghiệp xuất khẩu lao động nhằm hưởng chênh lệch vài triệu đồng mỗi vé. Đối tượng cam kết đầu tư không mất vốn, lợi nhuận nhanh, khẳng định đã ký hợp đồng với các đối tác và sẽ hoàn tiền nếu không bán được vé.
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định toàn bộ thông tin trên đều là bịa đặt. Phượng không ký kết hợp đồng với bất kỳ đơn vị nào và cũng không thực hiện việc mua vé như đã giới thiệu.
Lấy tiền người sau trả người trước
Trong giai đoạn đầu, để tạo lòng tin, Phượng sử dụng tiền của người góp vốn sau để trả lợi nhuận và tiền gốc cho người đầu tư trước. Khi có người yêu cầu rút vốn, đối tượng tiếp tục huy động tiền từ các “nhà đầu tư” khác để xoay vòng.
Số tiền chiếm đoạt được, Phượng dùng để trả nợ cá nhân, chi trả lợi nhuận “ảo”, đồng thời mua nhà, ô tô, đi du lịch và phục vụ chi tiêu riêng.
Quá trình điều tra bước đầu xác định có 4 bị hại, đều là bạn bè, đồng nghiệp hoặc bạn học cũ của Phượng.
Trong đó, anh N.H.Đ, từng làm việc cùng Phượng góp vốn mua 112 vé máy bay đi Nhật Bản với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Một đồng nghiệp khác chuyển khoảng 14 tỷ đồng nhưng chỉ được hoàn lại một phần. Hai người bạn học đại học của Phượng cũng lần lượt chuyển số tiền lớn, tổng cộng gần 30 tỷ đồng, song chỉ nhận lại một phần nhỏ trước khi vụ việc bị phát giác.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ các cá nhân liên quan và truy tìm thêm các bị hại khác.
Cảnh báo lừa đảo vé máy bay, du lịch dịp cận Tết
Hiện tại tình trạng lừa đảo liên quan đến vé máy bay diễn ra khá phổ biến, cơ quan công an cảnh báo, thời điểm cận Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại, du lịch tăng cao, tạo điều kiện cho các đối tượng lừa đảo hoạt động tinh vi hơn, đặc biệt trong lĩnh vực vé máy bay, tàu xe và đặt phòng khách sạn.
Theo Thượng tá Hồ Thọ Hải, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an TP.HCM, tội phạm mạng dịp cận Tết thường tập trung vào ba nhóm thủ đoạn chính như mạo danh cơ quan, tổ chức để dụ cài ứng dụng hoặc truy cập link độc hại; tung chương trình khuyến mãi, tri ân giả; và giả mạo bán vé tàu xe, vé máy bay, đặt phòng du lịch.
Đáng chú ý, nhiều đối tượng chạy quảng cáo có gắn chữ “Được tài trợ” trên công cụ tìm kiếm và mạng xã hội để tiếp cận người dùng. Người dân được khuyến cáo bỏ qua các kết quả này, không truy cập đường link lạ và chỉ cài đặt ứng dụng từ kho chính thức.
Cơ quan công an cũng nhấn mạnh, người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Mã OTP chỉ dùng để xác nhận giao dịch chuyển tiền, không sử dụng cho việc nhận tiền. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, cần nhanh chóng lưu giữ chứng cứ và trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ, xử lý theo quy định pháp luật.